অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়েছে, মো. আমিনুল ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্য ও সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে জাল জালিয়াতি, প্রতারণা ও ঘুস-দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে। অনুসন্ধান পর্যায়ে পাওয়া তথ্যউপাত্তে অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে কিছু ব্যাংক হিসাবের তথ্য পাওয়া গেছে।
ওই হিসাবগুলোতে বর্ণিত অর্থ যেকোনও সময় উত্তোলন করে হস্তান্তর, রূপান্তর কিংবা স্থানান্তরিত হয়ে বিদেশে পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানিলন্ডারিং অপরাধে অনুসন্ধানের শেষ পর্যন্ত ওই অর্থের হস্তান্তর, রূপান্তর বা স্থানান্তর বন্ধ করা প্রয়োজন। না হলে অনুসন্ধান পরবর্তী আইনি কার্যধারা গ্রহণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অপরাধলব্ধ অর্থ পুনরুদ্ধার বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও পরবর্তী আইনি কার্যধারা গ্রহণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অপরাধলব্ধ অর্থ পুনরুদ্ধারের স্বার্থে অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে এ যাবত প্রাপ্ত ব্যাংক হিসাব অবিলম্বে অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
